Закрытие счета

Статистика отзыва
• Всего просмотров - 240
• Комментариев - 0

Расскажите нам о своем опыте общения с банком.
Пожалуйтесь на работу банка или поблагодарите банк за качественно оказанную услугу, оставьте свое мнение о работе сотрудника или отделения банка.
ДОБАВИТЬ ОТЗЫВ
СОВЕТ
Оставили отзыв на одном из финансовых порталов? Просто скопируйте и повторите его на BankiReview.ru

Являясь клиентом банка ВТБ-24, захотел закрыть счет (зарплатная дебетовая карта "classic", с нулевым балансом).
Никогда бы не подумал, что это такая большая проблема для сотрудников данного банка!
На весь рай.центр нет ни одного филиала банка ВТБ и всего 3 банкомата! Сотрудница банка осуществляет выездную работу в городе, приезжая раз в неделю из соседнего района за 50км.
3 недели я потерял на элементарную операцию!
Сотрудница банка некомпетентная, адекватно на вопросы ответить не может, бейджа не носит, представляться отказывается! 3 недели предлагала мне лично ехать в филиал банка за 50км. для закрытия счета!
Самое интересное, что при открытии счета никуда ехать не нужно — ксерокопия паспорта и через 2 недели карту с конвертом привозят и отдают на руки!
Сотрудник линии поддержки клиентов по имени "Андрей" (или это у них рабочий псевдоним?) ей под стать — такой же не компетентный, ничего не решает, дает глупые советы, да еще и проявляет корпоративную солидарность вместо решения проблем клиентов!
В итоге, сотрудница банка привезла распечатанный бланк заявления (это очень важно для них — на чистом листе написать заявление категорически не могут и просто чистые бланки они с собой не возят!) — написал Ф.И.О. и поставил подпись — и все! Зачем было 3 недели клиента мурыжить?!
В этот банк больше ни ногой! Чего и всем советую!

Поделитесь, чтобы знали все!

Банк пока не ответил на этот отзыв.

ВТБ 24 РКО, тарифы для юридических лиц и ИП

Выбор подходящего расчетно-кассового обслуживания – это один из первых шагов, которые совершает любой предприниматель при открытии своего дела. Целесообразно сравнить между собой тарифы различных банков и выбрать наиболее подходящий. Стоит уделить особое внимание тарифам РКО банка ВТБ, так как он предоставляет пакетное обслуживание ИП и юридических лиц, что обходится значительно дешевле и позволяет пользоваться только теми услугами, которые реально необходимы.

Банк ВТБ 24 предлагает две формы обслуживания расчетного счета: классическую, где за каждую операцию оплата взимается отдельно, и пакетную, где предприниматель оплачивает определенный набор услуг со значительной скидкой.

Дмитрий Фролов, заместитель Председателя Правления ЗАО Банк ВТБ рассказывает о критериях выбора банка для РКО, в том числе о тарифах для юридических лиц и ИП

Вне зависимости от выбранной формы в ВТБ РКО включает в себя следующие возможности:

• открытие, закрытие и обслуживание счета (в т.ч. по гособоронзаказу, для агентов, поставщиков и т.д.);
• зачисление и списание средств со счета;
• расчеты с контрагентами по системе электронного денежного оборота;
• выдача выписок по операциям на счете и по остатку средств на счете;
• корректировка или отмена платежных поручений;
• запросы в банки;
• аккредитивные операции;
• банковские гарантии;
• конверсия средств;
• операции с векселями;
• валютный контроль.

Предусмотрено в ВТБ РКО юридических лиц, а также физических лиц (открытие расчетных, депозитных, карточных счетов и т.д.). Также могут открыть счета индивидуальные предприниматели и частно-практикующие специалисты без образования юридического лица.

В каждом случае тарифы на обслуживание будут отличаться. В большинстве случае стоимость РКО определяется выбранным пакетом.

Помимо стандартных операций, клиенты, выбравшие РКО в ВТБ 24, могут рассчитывать на следующие преимущества:

• бесплатные переводы в пользу бюджета, в т.ч. налоговые платежи;
• бесплатное зачисление средств, поступивших на счет, вне зависимости от источника поступлений;
• допуск в систему дистанционного управления средствами «Клиент – Банк», «Банк – Клиент» в режиме онлайн;
• проведение день в день платежных операций в Москве и области;
• проведение региональных платежей через систему электронных расчетов Центробанка;
• возможность использования средств в день их зачисления.

Банк делает особый акцент на привлечении представителей малого и среднего бизнеса. Поэтому для выбравших в ВТБ 24 РКО юридических лиц предусмотрены такие специальные предложения:

• «Продвигайте свой бизнес!» – при подключении системы «Банк – Клиент» возможно получение промокода на 7000 рублей для организации рекламной компании в Яндекс.Директ;
• при подключении пакета услуг дается промокод для рекламы товаров и услуг в Google AdWords на 2000 рублей.
• льготные условия для участников госзакупок (по 44-ФЗ и 223-ФЗ);
• сейфовые ячейки со скидкой (например, для хранения документов или особых ценностей).

Для действующих клиентов ВТБ предусмотрена упрощенная форма открытия дополнительного счета. Так, им уже не нужно предоставлять документацию, а само открытие обойдется дешевле.

В банке предусмотрены базовые тарифы РКО ВТБ 24 для ИП в том случае, если они не приобретают какой-либо пакет услуг. Стоимость отдельных операций рассчитывается исходя из тарифов пакета «Стартовый»:

• открытие расчетного счета в отечественной валюте – 2500 рублей;
• открытие счета в иностранной валюте – 50 единиц валюты;
• подключение онлайн-кабинета системы «Банк – клиент» – 500 рублей;
• непосредственно обслуживание счета – 1100 рублей в месяц;
• рублевые переводы – по 30 рублей за каждое платежное поручение;
• транзакции в иностранной валюте – 0,2% от суммы перевода;
• прием наличных – 0,3% от инкассированной суммы;
• выдача наличных – комиссия 1,2%;
• оформление выписок и справок – 300 рублей за 1 наименование;
• выпуск чековой книжки – 200 рублей;

Конкретные тарифы РКО в ВТБ для ИП лучше узнавать в отделении банка в регионе, так как стоимость обслуживания в каждом субъекте РФ варьируется. Указанные выше цены актуальны для Москвы.

При предоставлении стандартного пакета документов открытие счета происходит в предельно короткие сроки – в течение 4 часов. Предприятия с филиалами могут открыть расчетные счета для каждого отделения за один раз, обратившись в любой офис банка – т.е. выезжать в регион присутствия для сдачи бумаг и заполнения анкеты не нужно. Стоимость открытия при этом останется стандартной.

Также для тех, кому по роду деятельности необходим частый обмен валюты, например, для проведения внешнеэкономических операций, предусмотрен особый конвертационный курс, который более выгоден, чем стандартный (в отделениях банка).

Чтобы получить скидку в банке ВТБ 24 на РКО по тарифам, можно подключить пакет услуг «Базовый». Он открывается на 1 месяц, после можно перейти на более специфическое обслуживание.

Не секрет, что затраты на расчетно-кассовое обслуживание являются существенной статьей расходов предпринимателя, особенно, мелкого или среднего. Чтобы снизить издержки на РКО в ВТБ банке, заявители могут написать заявление на подключение определенного пакета услуг. Всего их 6, включая «Стартовый».

Основные преимущества пакетных тарифов на РКО в ВТБ:

• значительная скидка – предприниматель заплатит на 21-73% ниже, чем при приобретении всех опций отдельно от пакета;
• в период действия пакета предоставляется скидка в 50% на те услуги, которые не предусмотрены предложением;
• оплата производится раз в месяц, а не после каждой транзакции или операции;
• возможна отсрочка оплаты на срок до 20 дней;
• предусмотрен авансовый платеж сроком на 1 год.

Таким образом, при рассмотрении стандартных тарифов ВТБ на РКО для юридических лиц необходимо также проанализировать стоимость пакетов и набор входящих в них опций. Вполне возможно, что это обойдется значительно дешевле.

При первичном подключении предприниматели могут выбрать пакет «Базовый», который включает в себя набор самых распространенных услуг, при этом их можно получить со скидкой до 17%. Через месяц необходимо будет выбрать либо один из пяти оставшихся пакетов, либо перейти на стандартное обслуживание по предусмотренным в ВТБ 24 тарифам РКО.

Пакеты сформированы так, чтобы отвечать типовым потребностям юридических лиц в зависимости от специфики их работы:

• «Бизнес». Самый популярный пакет. Подразумевает обязательное подключение к системе «Банк – клиент онлайн» и включает сбалансированный набор услуг. Ежемесячная стоимость обслуживания – 3300 рублей.
• «Персональный». Включает скидку на типовые операции в размере 25%, персональный сервис и специальные условия у партнеров банка. Стоимость пакета – 4300 рублей в месяц.
• «Заемщик». Предназначен специально для тех, кто часто пользуется кредитными средствами банка. Общая скидка по пакету в сравнении со стандартными тарифами РКО ВТБ 24 для юридических лиц – 73%. Возможно одновременно оформление пакетов «ВЭД» и «Бизнес» по льготной цене. Стоимость – 3500 рублей в месяц.
• «Торговый». Он предназначен для тех бизнесменов, чье дело связано с розничной торговлей и приемом большого числа наличных средств. Стоимость в месяц – 2800 рублей.
• «ВЭД». Для компаний, которые ведут внешнюю экономическую деятельность, т.е. совершают транзакции за рубеж. Предусмотрена возможность подключения валютных счетов со значительной скидкой. Стоимость обслуживания – 12100 рублей в месяц.

Следует внимательно изучить все возможности, которые дают пакеты ВТБ 24 для РКО для ИП. Это позволит значительно сэкономить на издержках и потратить высвободившиеся средства на развитие бизнеса. Более того, обладатель пакета может подключить своих сотрудников к зарплатном проекту – это позволит ему самому экономить на транзакциях при перечислении заработной платы, а сотрудникам – получить доступ к различным услугам банка, в том числе к начислению процентов на остаток средств.

В целом, в ВТБ тарифы на РКО отличаются довольно высокой стоимостью, но уникальная услуга учреждения – пакеты – делает цену обслуживания ниже, чем во многих банках. Каждый предприниматель может подобрать пакет, исходя из условий своего ведения бизнеса. Также обладатель такого набора услуг получают дополнительные возможности, например, специальные условия кредитования или подключение сотрудников к зарплатному проекту банка.

• Перевод с ВТБ на Сбербанк
• Как узнать логин ВТБ 24
• Платиновая карта ВТБ 24
• Автокарта ВТБ 24

Заявление на закрытие расчетного счета в втб 24 бланк

Георгий Соловьёв (Мск)
куда наиболее выгодно вложить миллион рублей?

Лейла Сидорова
Если что бы выгодно, то нужно рисковать, но можно и потерять.например акции Если надежно что бы сохранить и получить гарантированный небольшой доход. то делим на три кучки :евро,доллары,рубли и на депозит в надежный банк

Ярослав Филиппов
В детей. если вкладывать в россии то лучше положить в банку. в 3х литровую а если серьезно то только в недвижимость я бы вложила в жилье. у нас однокомнатная стоит около миллиона. и сдавала бы ее. это стоит 7 тыс в месяц.и.

Оказана консультация по телефону.
С уважением, Ваш юрист, Проскуряков Михаил

Рейтинг ответа: Лучший ответ

Вероника Алексеева (Москва)
где самая дешовая ставка на ипотечныи кредит?

Лейла Сидорова
зайдите на сайт сбербанка или втб, других банков, там есть ипотечные калькуяторы в разделе частным лицам/физ лицам. и вбейте имеющиеся у вас параметры. там расчет производится по нескольким вариантам, срок, ежемесячный доход, сумма.

Ярослав Филиппов
В сказке. Самые маленькие ставки в сбербанке и ВТБ, сколько платить - зависит от первоначального взноса и вашего дохода. Скоро некоторые банки рухнут. Ипотека перейдет к коллекторам, которые заберут Вашу недвижимость. самая низкая.

Оказана консультация по телефону.
С уважением, Ваш юрист, Проскуряков Михаил

Рейтинг ответа: Лучший ответ

Шура Зыков (Москва)
В каком банке выгодней всего взять кредит. примерно 200000-250000 р. на развитие бизнеса

Лейла Сидорова
Первое требование банков при выдаче кредитов бизнесу: возраст бизнеса — не менее 6 месяцев. Второе требование — наличие оборотов. Годовой кредит выдается их расчета 50 — 100% месячного оборота. Есть среднемесячный оборот 200 — 400 тысяч.

Ярослав Филиппов
Жутко интересно стало насоветовать чего нибудь, но не на счёт банка. Любой бизнес (маленький) можно раскрутить и без денег да не в каком только за откат ВТБ24 сейчас дает без поручительства под 22-24%, без комиссий за выдачу и.

Оказана консультация по телефону.
С уважением, Ваш юрист, Проскуряков Михаил

Рейтинг ответа: Лучший ответ

Филипп Герасимов (Москва)
в каком банке можно оформить кредитную карточку с 50 десяти дневным безпроцентным сроком?

Лейла Сидорова
Кредит сейчас очень много банков которые выдоют кредиты без поручитиле с минимальным набором стандартных документов в очень короткие сроки Например ВТБ24 кредит предостовляеться на срок от 6 месяцев до 7 лет с 18 лет процентная ставка.

Ярослав Филиппов
РУсский Стандарт Сити Банк джи и мани банк и минимум документов Русский стандарт, но лучше не надо Райффайзенбанк Австрия, Альфа-банк, Авангард, Русский Банк Развития. Почитайте внимательно договор срок у многих с 50 может сокращаться до.

Оказана консультация по телефону.
С уважением, Ваш юрист, Проскуряков Михаил

Рейтинг ответа: Лучший ответ

Ника Дмитриева (Москва)
Перешли на зарплатные карты в Сербанке но конкурс не проводили по выбору банка в соответствии с 94 ФЗ следовало провест

Лейла Сидорова
проводили "на верху" и бумаги есть, только Вы об этом не знаете

Ярослав Филиппов
Да без Вас все провели. авось проскочит. а чем вас не устраивает сбербанк Как бы я ни относился к Сберу, в случае с зарплатным проектом, объективно, альтернативы ему нет. По сути, при зарплатном проэкте требуется любому работнику.

Оказана консультация по телефону.
С уважением, Ваш юрист, Проскуряков Михаил

Рейтинг ответа: Лучший ответ

Выберите свой город

- Основная/Дополнительная карта не сдана в Банк по причине: 4 0 8 Остаток денежных средств на счете 1.2.Заявление об открытии счета - заявление об открытии Счета в ВТБ 24 (ЗАО), поданное Поступившее в Банк Заявление/ Поручение/ Расчетный документ признается составленным Клиентом 7.4.Прекращение Договора является основанием для закрытия Счета.

Выберите свой город

Формы анкетдля кредитных организаций

Формы анкетдля юридических лиц

Правила комплексного обслуживания, перечни и порядок оформления документов Условия открытия и ведения счетов, формы заявлений Документы для заключения Договора комплексного обслуживания (87 KB, 29 февраля 2016) (133 KB, 29 февраля 2016) (68 KB, 29 февраля 2016) (92 KB, 29 февраля 2016) (51 KB, 29 февраля 2016) (106 KB, 29 февраля 2016) (47 KB, 29 февраля 2016) (41 KB, 29 февраля 2016) (16 KB, 29 февраля 2016) (39 KB, 29 февраля 2016) (247 KB, 29 февраля 2016) (88 KB, 29 февраля 2016) (55 KB, 29 февраля 2016) (22 KB, 29 февраля 2016) (19 KB, 29 февраля 2016) (32 KB, 29 февраля 2016) (26 KB, 29 февраля 2016) (27 KB, 29 февраля 2016) (26 KB, 29 февраля 2016) (60 KB, 29 февраля 2016) (106 KB, 29 февраля 2016) Заявление предоставляется на бумажном носителе в офис или филиал ВТБ или в электронном виде по системе Дистанционного банковского обслуживания

(26 KB, 29 февраля 2016) (27 KB, 29 февраля 2016) (92 KB, 29 февраля 2016) (68 KB, 29 февраля 2016) (133 KB, 29 февраля 2016) Иные документы (39 KB, 29 февраля 2016) (89 KB, 11 мая 2016) Вопросники: (452 KB, 6 мая 2016) (250 KB, 6 мая 2016) Формы самосертификации: (296 KB, 11 мая 2016) (113 KB, 11 мая 2016)

В отделении нам говорит менеджер Екатерина, что ежедневно пишет в головной офис, но оттуда никто не отвечает! Мы просили дать номер сотрудника который знает, когдазакроют, на что нам отвечает Екатерина "только я Вам смогу сказать, после того какмне ответит отдел закрытия расчетных счетов".Как такое возможно?

Заявление на открытие расчетного счета, должно быть подписано генеральным. Ещё 24 похожих статей из справочника по бизнесу. Пример: Недавно оказал посредническую услугу как физическое лицо. 21.03.2016 г. было постановление о снятие арестов с моих счетов и карты.

Закрытие банковской карты представляет собой отнюдь не простую процедуру. Она является обязательной, и пренебрегать ею не следует. Любая карта является только физическим предметом для доступа к банковскому счету и к проведению операций.

Этот документ должен быть заверен нотариусом.

Также потребуется заверенный нотариусом документ, подтверждающий постановку на учет в налоговой службе.

Предпринимателю потребуется предъявить свое удостоверение личности.

Информационная бумага из Росстата также является обязательным документов.

Последним актом является выписка из общегосударственного реестра предприятия.

Если бизнесмен ведет лицензируемую деятельность, то потребуется и копия самой лицензии.

К данному списку актов прилагается заявление на открытие счета.

Как закрыть счет в ВТБ24

Как видите, вы должны будете возвратить свою карточку её собственнику (Сбербанку), если же вы держатель карт Visa Electron или Maestro (и других карточных продуктов подобных категорий), то их в банк можно не сдавать (в соответствии с комментариями на официальном сайте Сбербанка).

Расчетные счета для ИП и ООО: открытие и ведение расчетного счета в Банке Москвы

ВТБ Банк Москвы предоставляет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям полный комплекс услуг расчетно-кассового обслуживания:

Для клиентов, переходящих на обслуживание в Банк из-за отзыва/приостановления лицензии на осуществление банковской деятельности обслуживающего банка, услуги открытия счета, изготовления и заверения копий всего пакета документов для открытия счета предоставляются без взимания комиссионного вознаграждения. Специальные условия доступны клиентам в течение одного месяца с даты отзыва/приостановления лицензии обслуживающего банка, в случае предоставления в Банк оригинала (или копии, заверенной клиентом) договора банковского счета из обслуживающего банка. Более подробно с условиями открытия счета можно ознакомиться в Тарифах Банка.

Банк ВТБ (ПАО) (далее — Банк) продлил время проведения платежей, теперь клиенты Банка могут осуществлять внутрибанковские платежи 24 часа в сутки !

Данная услуга доступна клиентам, передающим документы с использованием систем дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк-Клиент»/«Банк-Клиент» и позволяет осуществлять платежи в автоматическом режиме внутри Банка круглосуточно 1 !

• мгновенное осуществление расчетов (в т.ч. межрегиональных) внутри Банка независимо от места обслуживания клиента и временной разницы между филиалами Банка;
• отсутствие ограничений по времени между часовыми поясами различных регионов;
• продление времени для осуществления расчетов внутри групп компаний, а также с клиентами-контрагентами, находящимися на обслуживании в Банке;
• осуществление внутрибанковских платежей — бесплатно 2 !

1. Клиент перечисляет денежные средства из Москвы в Хабаровск 1 сентября в 20:00 по московскому времени. Денежные средства будут отражены на счете в Хабаровске датой отправки платежа — 1 сентября в 20:00, несмотря на то, что в момент отправки платежа в Хабаровске 2 сентября 3:00 по местному времени.
2. Клиент перечисляет денежные средства из Хабаровска в Москву 1 сентября в 20:00 по хабаровскому времени. Денежные средства будут отражены на счете в Москве 1 сентября в 13:00 по московскому времени.

С момента отражения денежных средств на счете клиент может свободно воспользоваться денежными средствами для осуществления дальнейших расчетов (с контрагентами, погашения кредитов, для покупки валюты и т.д.).

Для получения более подробной информации Вы можете обратиться в обслуживающее Вас подразделение Банка.

1 При условиях: достаточности собственных денежных средств на счете плательщика (за исключением заемных); отсутствия необходимости телефонного подтверждения платежа при наличии у клиента услуги «Телефонное подтверждение платежа»; внутренний платеж не требует валютного контроля; отсутствия необходимости подтверждения легитимности платежа и иных оснований.
2 За исключением внутренних платежей с расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на счета физических лиц-клиентов Банка, открытых для учета операций по банковским картам (0,5% от суммы перевода).

В обслуживании корпоративных клиентов мы используем индивидуальный подход: за каждым клиентом закреплен конкретный сотрудник операционного отдела, который отвечает за качество и скорость обслуживания, а также оказывает консультации по возникающим вопросам.

ВТБ Банк Москвы представляет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям удобный инструмент получения банковских услуг — Комплексный договор банковского обслуживания в форме присоединения к общим условиям обслуживания, размещенным на сайте Банка.

* Отсутствует комиссия за услуги при открытии расчетного счета:

• Открытие счета
• Заверение карточки с образцами подписей
• Заверение копий документов Клиента

Предложение действительно только в рамках Тарифного плана «Оптимальный», при открытии первого расчетного счета и подключении пакета услуг «Новый клиент»

Оригиналы следующих документов:

1. Заявление на открытие счета по установленной форме;
2. Договор на расчетно-кассовое обслуживание (два экземпляра);
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально либо оформленная непосредственно в Банк ВТБ (ПАО);
4. Соглашение о сочетаниях собственноручных подписей (два экземпляра);
5. Вопросник Банка установленной формы.

Оригиналы и копии следующих документов:

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
2. Свидетельство (-а)/лист (-ы) записи Единого государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (при наличии изменений);
3. Свидетельство о внесении изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с изменениями в юридических документах (при смене единоличного исполнительного органа);
4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.;
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи выписки не ранее 30 календарных дней до момента предоставления ее в Банк ВТБ (ПАО)) 1 ;
6. Учредительные документы юридического лица:
   – Устав со всеми последующими изменениями (не представляется Полным товариществом и Товариществом на вере);
   – Учредительный договор (предоставляется только Обществом с ограниченной ответственностью, Обществом с дополнительной ответственностью (за исключением ООО с одним участником) и Товариществами (Полное товарищество и Товарищество на вере);
   – Решение уполномоченного органа о создании, реорганизации юридического лица (Протокол, Приказ, Постановление, Распоряжение).
7. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида;
8. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (документ об избрании или назначении на должность, решение уполномоченного органа, выписка из приказа и т.п.);
9. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;
10. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
11. Информационное письмо / уведомление Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Госкомстата России или территориального органа государственной статистики с присвоенными кодами и классификационными признаками, или письмо свободной формы информационно-уведомительного содержания о присвоении Клиенту классификационных кодов, установленных органами государственной статистики.
    Копия документа о присвоении классификационных кодов, выданного органом государственной статистики, заверяется нотариально или изготавливается и заверяется в Банк ВТБ (ПАО).
    Письмо информационно-уведомительного содержания заверяется уполномоченным лицом Клиента с указанием Ф.И.О. должности и печатью организации (при наличии), или изготавливается и заверяется в Банк ВТБ (ПАО).

1. Документы о финансовом положении: копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) письмо, содержащее информацию о рейтинге юридического лица, размещенную в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor’s», «Fitch-Ratings», «Moody’s Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств).
   Копии документов заверяются руководителем организации с указанием ФИО, должности и печатью организации;
2. Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; или отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица;
3. Копии (заверенные руководителем организации с указанием ФИО и должности и печатью организации) правоустанавливающих документов, подтверждающих право юридического лица на использование помещений, действующих в настоящее время и (при наличии) завершивших действие (договор (свидетельство) о праве собственности на здание (помещение), договор аренды здания (помещения), и т.д.);
4. Копии паспортов (иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации) лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати, и учредителей - физических лиц (при наличии таких учредителей);
5. Доверенность на предъявление в Банк ВТБ (ПАО) расчетных документов и корреспонденции по счету (-ам), открытому (-ым) в Банк ВТБ (ПАО), и/или на получение в Банк ВТБ (ПАО) корреспонденции и выписок по счету (-ам), открытому (-ым) в Банк ВТБ (ПАО). Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена. Доверенность оформляется на всех представителей Клиента, за исключением единоличного исполнительного органа юридического лица.
6. Форма самосертификации Клиента для целей FATCA по форме, установленной Банк ВТБ (ПАО), или форма Налоговой службы США W-8BEN-E.
7. Сведения о выгодоприобретателе по форме, установленной Банк ВТБ (ПАО).

Оригиналы документов предоставляются для обозрения. Копии документов заверяются нотариально, либо органом, выдавшим документ, или изготавливаются и заверяются в Банке, если иное не предусмотрено настоящим перечнем.

1 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи выписки ранее 30 календарных дней до момента предоставления ее в Банк ВТБ (ПАО))/лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации юридического лица (независимо от даты выдачи) и предоставленная Банк ВТБ (ПАО) на основании заявления Клиента установленной формы выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, сформированная на дату подачи документов на открытие счета, заверенная уполномоченным лицом Клиента в порядке, установленном Банком (дата формирования выписки не ранее 30 календарных дней до момента предоставления ее в Банк ВТБ (ПАО)).

Информация для индивидуальных предпринимателей, открывающих вклад в ВТБ Банк Москвы

С 1 января 2014 года обязательному страхованию подлежат денежные средства, размещенные на банковских счетах (во вкладах) индивидуальных предпринимателей, открытых для осуществления предусмотренной федеральным законом предпринимательской деятельности.