ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

1. Основные положения

1.1. Начальник службы внутреннего контроля гипермаркета “ххх” (далее «начальник СВК») относится к категории руководителей и непосредственно подчиняется руководителю гипермаркета “Теорема” (далее “руководитель гипермаркета”). По вопросам обеспечения охраны и безопасности оперативно взаимодействует со службой безопасности холдинга и отделом по предотвращения потерь.

1.2. Начальник СВК осуществляет руководство службой внутреннего контроля гипермаркета «Теорема» (далее «служба внутреннего контроля или СВК». Начальнику СВК непосредственно подчиняются все сотрудники службы внутреннего контроля и оперативно сотрудники частных охранных предприятий, привлекаемые к работе по охране гипермаркета на договорной основе.

1.3. Начальник СВК назначается и снимается с должности приказом руководителя гипермаркета по согласованию с собственниками гипермаркета.

1.4. На время отсутствия начальника СВК (командировка, отпуск, болезнь, пр.) его функции выполняет его заместитель или старший контролер СВК. Заместитель начальника СВК или старший контролер СВК приобретают соответствующие права и несут ответственность за надлежащее исполнение возложенных на них обязанностей начальника СВК на основании приказа руководителя гипермаркета.

1.5.Форма организации труда начальника СВК — самостоятельная в соответствии с функциями, целями, заданиями и планами работы службы внутреннего контроля, а также предоставленными ему руководителем гипермаркета правами и полномочиями.

1.6.Начальник СВК в своей работе руководствуется действующим законодательством РФ, внутренними нормативными документами гипермаркета “Теорема”, правилами внутреннего трудового распорядка, «Положением о службе внутреннего контроля гипермаркета «Теорема» и настоящей должностной инструкцией.

1.7.Начальник службы внутреннего контроля непосредственно отвечает за организацию работы по охране и обеспечению безопасности гипермаркета “Теорема” и его сотрудников, а также совместно с отделом по предотвращению потерь за предотвращение потерь денежных средств и ТМЦ в гипермаркете.

1.8.На должность начальника СВК назначается: лицо мужского пола, имеющее высшее профессиональное (юридическое или военное) образование и стаж работы на руководящей должности в подразделениях силовых ведомств (МВД, ФСБ, МО, налоговой полиции) не менее 5 лет. Возраст от 30 лет. По состоянию здоровья – годный к строевой службе.

1.9. Начальник СВК должен обладать следующими личными качествами:

· высокий интеллектуальный уровень

· хорошие организаторские и коммуникативные способности

· высокая степень адаптации к изменениям

· нервно-психическая и эмоциональная устойчивость

· хорошая личная организованность

· хорошие аналитические способности

· характеристика психических процессов – восприятие, внимание, мышление, память,

· черты характера – доступность, внимательность, исполнительность, обязательность, честность, тактичность, оптимизм, решительность, дружелюбие, умение слушать и уважать мнение других, умение хранить служебную тайну.

1.10. Начальник СВК должен знать:

· Закон РФ “ О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации”, соответствующие подзаконные акты, постановления, положения, инструкции, приказы, распоряжения и др. документы, регламентирующие деятельность службы безопасности организаций. Законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие розничную торговлю.

· специфику правоотношений, возникающих в процессе частной детективной и охранной деятельности

· место дислокации и режим работы охраняемого и обслуживаемого объекта, его производственное и коммерческое назначение, руководителей и должностных лиц, отвечающих за внутриобъектовый и пропускной режимы

· способы связи и взаимодействия с правоохранительными органами, подразделениями МЧС в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

· владеть компьютером на уровне уверенного пользователя, в том числе уметь пользоваться прикладными компьютерными программами.

· основы экономики, организации труда и управления

· законодательство о труде

· правила внутреннего трудового распорядка и поведения сотрудников гипермаркета

· правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты

1.10. Настоящая должностная инструкция вступает в силу с момента ее утверждения руководителем гипермаркета.

1.11.Положение данной инструкции распространяется на начальника СВК после его ознакомления с ней под роспись.

2. Цель должности

Основными целями и задачами должности начальника СВК являются – организация работы службы внутреннего контроля по обеспечению безопасности гипермаркета, его хозяйственной деятельности, денежных средств, товарно-материальных ценностей, сотрудников и защита коммерческой, финансовой, деловой и другой информации, независимо от ее назначения и форм, в т.ч:

· Обеспечение безопасности торговой деятельности гипермаркета;

· Обеспечение охраны здания, помещений, оборудования, денежных средств, товарно-материальных ценностей и технических средств обеспечения производственно-коммерческой деятельности;

· Обеспечение личной безопасности руководства гипермаркета, сотрудников и покупателей на территории гипермаркета;

· Выявления, и ликвидация источников потерь денежных средств и товарно-материальных ценностей в гипермаркете.

· Выявления, предупреждения и пресечения действий предприятий, индивидуальных предпринимателей и граждан, наносящих ущерб экономическим интересам гипермаркета.

· Расследования фактов хищения ТМЦ в гипермаркете;

· Участия в разработке и оптимизации технологических процессов.

· Проведение профилактической работы с персоналом гипермаркета в целях предупреждения противоправных действий, в том числе: предотвращения потерь денежных средств и ТМЦ

3. Основные функции

Для достижения основных целей и задач начальник СВК выполняет следующие функции:

3.1.Организует и контролирует проведение организационных мероприятий по предотвращению потерь денежных средств и ТМЦ связанных с недобросовестными или непрофессиональными действиями сотрудников гипермаркета, в том числе:

· при вывозе (выносе) товара, принадлежащего гипермаркету через дебаркадер (в том числе при вывозе мусора и списанного товара).

· возвратах товара поставщику

· выносе неоплаченного товара сотрудниками гипермаркета через кассы в течение смены

· замены штрих-кода дорогостоящего товара на более дешевый, для последующей покупки знакомыми или родственниками или в сговоре с продавцами-консультантами или контролерами-кассирами

· наклеивание продавцами-консультантами штрих-кода, в котором указан меньший вес товара, чем в действительности

· употребление сотрудниками неоплаченного товара в пищу

· пробитие контролерами-кассирами через кассу не всего товара

· сканирование штрих-кода более дешевого товара (как заранее наклеенного на товар, так и “подставленного” самим кассиром-контролером)

· махинации со скидками

3.2.Предотвращение потерь, связанных с недобросовестными действиями покупателей, в том числе: вынос неоплаченного товара через кассы

3.3. Обеспечение мер по охране прилегающей к гипермаркету территории

3.4.Обеспечение охраны здания гипермаркета и внутренних помещений:

· контроль за сохранностью фасада здания и коммуникаций от разбойных и хулиганских действий

· совместно с вневедомственной охраной проведение мероприятий по охране здания от проникновения в него посторонних лиц в ночное время путем постановки объекта на охранную сигнализацию

· контроль состояния охранной сигнализации, надежности внешних ограждений здания (окна, двери и др.).

· организация контрольно-пропускного режима доступа в служебные помещения сотрудников гипермаркета, покупателей, поставщиков, деловых партнеров и автотранспорта.

3.5.Обеспечение сохранности денежных средств, ТМЦ, оборудования, коммуникаций

3.6.Контроль за проведением инкассирования выручки в расчетно-кассовом узле, главной кассе. Осуществление совместно с сотрудниками инкассаторской службы банка инкассировании денежных средств из главной кассы в банк.

3.7.Разработка мероприятий по техническому оснащении службы безопасности и гипермаркета средствами связи, средствами защиты, охранной сигнализацией, видеонаблюдением и др. расчет их эффективности и внесение предложений руководителю гипермаркета Обеспечение исправности технических средств защиты.

3.8.Контроль за процедурой задержания лиц, совершивших в гипермаркете противоправные действия и принятие мер для обеспечения возмещения материального ущерба гипермаркету и привлечения их к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности.

3.9.Проведение дознаний и служебных расследований по фактам совершения противоправных действий сотрудниками гипермаркета и покупателями.

3.10.Разработка и осуществление комплекса мер по защите жизни и здоровья руководства гипермаркета, сотрудников, покупателей, арендаторов и деловых партнеров на территории гипермаркета от противоправных посягательств.

3.11.Выявление рисков возникновения потенциальных угроз безопасности гипермаркета и сотрудников

3.12.Разработка мер и планов действий сотрудников при возникновении экстремальных ситуаций

3.13.Организация эвакуации сотрудников и покупателей при возникновении экстремальных ситуаций

3.14.Обучение сотрудников правилам и порядку действий при возникновении экстремальных ситуаций.

3.15.Обеспечение взаимодействия с правоохранительными, контролирующими и другими государственными органами и силовыми структурами по вопросам:

· обеспечения охраны и безопасности территории гипермаркета и внутренних помещений магазина

· привлечения к ответственности лиц, совершивших противоправные поступки в отношении собственности гипермаркета, в отношении сотрудников и покупателей гипермаркета, нарушивших общественный порядок на территории гипермаркета.

· проверки сведений о сотрудниках

· привлечение на договорной основе охранных предприятий, вневедомственной охраны к обеспечению охраны, безопасности и предотвращению ущерба гипермаркету.

· организация взаимодействия сотрудников службы безопасности гипермаркета с сотрудниками правоохранительных органов, негосударственных охранных предприятий, вневедомственной охраны для решения общих задач обеспечения безопасности

3.16.Организует работу сотрудников службы внутреннего контроля, в т.ч:

· четкое знание целей и задач гипермаркета и службы внутреннего контроля

· следит за соблюдением технологических процессов сотрудниками СВК

· принимает оперативные решения при возникновении в гипермаркете сложных и конфликтных ситуаций

· не допускает проявлен6ия сотрудниками СВК невнимательности, грубости и бестактности как по отношению к покупателям, так и по отношению к другим сотрудникам гипермаркета

· поддерживает благоприятный психологический климат в коллективе, способствующий высокой производительности труда сотрудников

· при работе с персоналом должен быть справедливым, объективным (при принятии решений по производственным вопросам руководствоваться реальными фактами)

· поддерживает у подчиненных стремление к повышению профессионального уровня

· оказывает практическую помощь в процессе обучения сотрудников и повышении их квалификации

3.17.В начале рабочего дня проводит оперативное совещание с персоналам, в т.ч.:

· проверяет выход на работу,

· обсуждает результаты работы за предыдущий день

· ставит задачи на предстоящую рабочую смену,

· оценивает внешний вид и работоспособность сотрудников

3.18.Оранизует работу сотрудников, перераспределение работ для обеспечения их максимальной занятости производительности труда. Составляет карты расстановки контролеров СВК по постам и охраняемым зонам в зависимости от их способностей и интенсивности работы в гипермаркете (время дня, дни недели, сезонность, праздники и др.)

3.19.Составляет графики работы сотрудников с учетом наилучшего использования трудовых ресурсов в зависимости от интенсивности работы гипермаркета. Контролирует выполнение всеми сотрудниками СВК соблюдения графиков работы

3.20.Регулярно проверяет знания и осуществляет контроль за правильностью выполнения сотрудниками СВК технологических процессов, правил, положений, инструкций и распоряжений руководителей гипермаркета.

3.21.Осуществляет взаимодействие с руководителями и сотрудниками других подразделений гипермаркета по вопросам, входящим в компетенцию начальника СВК.

3.22.Проводит анализ состояния охраны и безопасности в гипермаркете и рисков возникновения угроз безопасности гипермаркета.

3.23.Учавствует в разработке и внедрении мероприятия по предотвращению угроз безопасности гипермаркету и возникновению потерь денежных средств и ТМЦ.

3.24.Самостоятельно в соответствии со штатным расписанием набирает и увольняет персонал СВК в том числе:

· выявляет потребность в персонале

· проводит собеседование с кандидатами в сотрудники СВК, проводит проверку на их профпригодность (наличие судимостей, наркотическая зависимость и т.д.)

· организует и проводит стажировки кандидатов на должность сотрудников СВК

· самостоятельно принимает решения о приеме, перемещении и увольнении сотрудников СВК

· организует и проводит начального обучения вновь принятых работников

· регулярно проводит обучение и инструктажи кадровых сотрудников СВК

3.25.Отвечает за организацию и проведение аттестации сотрудников СВК

3.26.Разрабатывает и вносит на рассмотрение руководителя гипермаркета системы материального и нематериального стимулирования сотрудников СВК

3.27.Участвует в проведении оценки сотрудников СВК для начисления премий и других видов дополнительного вознаграждения.

Начальник СВК имеет право:

4.1.Запрашивать и получать от руководства гипермаркета, руководителей структурных подразделений и сотрудников гипермаркета сведения, документы, справочные и другие материалы, необходимые для осуществления своих функций.

4.2.Вызывать с целью получения объяснений, справок сотрудников гипермаркета по вопросам, относящимся к компетенции службы внутреннего контроля; Полученная начальником СВК информация используется исключительно в служебных целях и разглашению не подлежит;

4.3.Давать отдельным сотрудникам гипермаркета, руководителям структурных подразделений гипермаркета обязательные для исполнения указания по вопросам, входящим в компетенцию начальника СВК.

4.4.В соответствии с компетенцией выносить в качестве предупредительной меры письменные и устные предостережения руководителям структурных подразделений, другим работникам гипермаркета, требовать устранения, выявленных нарушений, а также контролировать выполнение этих требований;

4.5.Самостоятельно принимать меры при обнаружении нарушений в деятельности других сотрудников гипермаркета и структурных подразделений и докладывать об этих нарушениях руководителю гипермаркета для привлечения виновных к ответственности.

4.6.С разрешения руководства гипермаркета и руководителей других структурных подразделений привлекать для выполнения своих функций – сотрудников других структурных подразделений гипермаркета.

4.7.Устанять явные причины, могущие повлечь потери денежных средств и ТМЦ.

4.8.По согласованию с собственниками, представлять интересы гипермаркета в государственных, правоохранительных и контролирующих органах.

4.9.Осуществлять проверки структурных подразделений гипермаркета (в том числе контрольные проверки после проверок, проведенных руководителями, сотрудниками других структурных подразделений); Проводить внутренние служебные расследования;

4.10.Беспрепятственно входить в любые производственные, складские, торговые и иные помещения гипермаркета и обследовать их;

4.11.В служебных целях использовать средства связи и транспортные средства, принадлежащие гипермаркету;

4.12.Выплачивать лицу, представившему информацию об источнике потерь, вознаграждение в соответствии с утвержденными правилами или решением руководителя гипермаркета.

4.13.Самостоятельно принимать на работу, перемещать и увольнять сотрудников СВК. Вносить на рассмотрение руководства гипермаркета предложения о наложении взысканий и материальном поощрении сотрудников СВК.

На начальника СВК возлагается ответственность за:

5.1.Эффективную организацию деятельности службы внутреннего контроля по выполнению целей и задач по обеспечению безопасности гипермаркета, его хозяйственной деятельности, денежных средств, товарно-материальных ценностей, сотрудников и защита коммерческой, финансовой, деловой и другой информации, независимо от ее назначения

5.2.Организацию в СВК оперативной и качественной подготовки документов, их исполнения, ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилами и инструкциями.

5.3.Соблюдение всеми сотрудниками СВК трудовой и производственной дисциплины.

5.4.Соблюдение действующего законодательства в процессе своей работы.

5.5.Нарушения в торговой деятельности гипермаркета, выявленные в результате проведения контрольными и надзорными органами и повлекшие по вине начальника СВК или сотрудников СВК наложение на предприятие административных взысканий.

5.9.Несвоевременное, а также некачественное исполнение поручений руководителя гипермаркета.

5.10.Несоблюдение режима доступа к информации, являющейся коммерческой и служебной тайной, а также использование этой информации сотрудниками СВК в служебных целях.

5.11.Несоответствие законодательству визируемых и подписываемых документов

5.12.Необеспечение или ненадлежащее обеспечение непосредственных руководителей гипермаркета информацией по возникновению угроз безопасности гипермаркету и угроз возникновения потерь денежных средств и ТМЦ. Сокрытие от руководства гипермаркета и непринятие мер по наказанию сотрудников СВК, совершивших дисциплинарные и иные правонарушения.

За совершенные правонарушения в процессе своей деятельности начальник СВК в зависимости от характера и последствий правонарушений несет гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, установленной законодательством РФ, трудовым договором и внутренними нормативными документами

Ответственность сотрудников СВК устанавливается их должностными инструкциями.

Критериями эффективности деятельности начальника СВК являются:

6.1.Выполнение основных целей и задач СВК по обеспечению безопасности гипермаркета, его хозяйственной деятельности, денежных средств, товарно-материальных ценностей, сотрудников и защита коммерческой, финансовой, деловой и другой информации, независимо от ее назначения и форм, в т.ч:

· Обеспечение безопасности торговой деятельности гипермаркета;

· Обеспечение охраны здания, помещений, оборудования, денежных средств, товарно-материальных ценностей и технических средств обеспечения производственно-коммерческой деятельности;

· Обеспечение личной безопасности руководства гипермаркета, сотрудников и покупателей на территории гипермаркета;

· Выявления, и ликвидация источников потерь денежных средств и товарно-материальных ценностей в гипермаркете.

· Выявления, предупреждения и пресечения действий предприятий, индивидуальных предпринимателей и граждан, наносящих ущерб экономическим интересам гипермаркета.

· Расследования фактов хищения ТМЦ в гипермаркете;

· Участия в разработке и оптимизации технологических процессов охраны, безопасности и предотвращения потерь.

· Проведение профилактической работы с персоналом гипермаркета в целях предупреждения противоправных действий, в том числе: предотвращения потерь денежных средств и ТМЦ

6.2.Качественное выполнение сотрудниками СВК своих функциональных обязанностей и технологических процессов.

6.3.Соблюдение персоналом торгового зала внутренних норм и правил работы, технологических процессов, техники безопасности и производственной санитарии.

6.4.Соблюдение графика рабочего времени, норм и правил поведения, установленных на предприятии.

6.5.Вежливость, предупредительность. Отсутствие нареканий и жалоб со стороны сотрудников гипермаркета и руководства гипермаркета.

6.6.Повышение личной квалификации и квалификации подчиненных путем образования или самообразования

6.7.Разработка и внедрение мероприятий, направленных на улучшение работы СВК и гипермаркета в целом.

6.8.Эффективное взаимодействие с руководителями и сотрудниками других структурных подразделений гипермаркета по обеспечению охраны, безопасности и предотвращению потерь

6.9.Минимизация потерь денежных средств и ТМЦ в гипермаркете.